ENI, toute l’histoire du gisement au Congo

Qui est derrière le maxi-gisement en Afrique les documents confidentiels le révèlent : ce sont trois Italiens liés au géant de l’Etat. Voici les papiers et les documents qui expliquent comment cela fonctionne.

Le 11 avril 2018 – PAR PAOLO BIONDANI ET STEFANO VERGINE

Aidons nous chez eux. Renversant le fameux slogan électoral anti-immigré («aidons-les chez eux»), un groupe chanceux d’Italiens, avec un partenaire anglais, sont devenus propriétaires d’un énorme dépôt, gisement de gaz en Afrique, au Congo français. Une mine d’argent qui appartenait à l’Etat africain, qui l’a vendu cependant à des sociétés privées, sans aucune enchère ni appels d’offres, à des prix très inférieurs à la valeur du marché. Une affaire en milliards avec beaucoup d’autres bizarreries. En fait, parmi les partenaires privés, il y a une entreprise africaine qui est accusée par diverses autorités internationales d’être un «trésor caché» du régime congolais : une société satellite utilisée par les politiciens et les technocrates pour apporter de l’argent à l’étranger et s’acheter des biens luxueux. Alors que les investisseurs italiens ne sont pas déclarés ou publics : leurs noms sont couverts par des réseaux complexes d’entreprises offshore, dévoilés aujourd’hui par L’Espresso dans ce nouveau chapitre des Paradises Papers.

Notre enquête journalistique, basée sur des documents confidentiels des paradis fiscaux, conduit à quatre personnages, deux hommes et deux femmes, unis par une caractéristique : ils sont tous reliés, directement ou indirectement, avec la direction de ENI, le colosse du gaz et du pétrole contrôlé par l’État italien. Notre entreprise publique la plus importante, qui a longtemps été au centre de diverses enquêtes judiciaires pour de très graves accusations de corruption au détriment d’autres pays africains, tels que l’Algérie et le Nigeria.


PAYEZ 15, GAGNEZ 430

Le gisement au centre de l’affaire s’appelle Marine XI et vaut au moins deux milliards. L’Espresso a identifié les véritables propriétaires analysant plus de 700 documents tirés des Paradis fiscaux, les archives gigantesques des documents de l’entreprise que le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung a partagé avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), dont notre hebdomadaire fait partie. Les zones offshores où les Italiens surgissent contrôlent 23 pour cent du méga-gisement. Selon les documents internes, seuls ces frais représentent 430 millions de dollars. Mais seulement 15 millions ont été payés. Et sans payer un centime de votre poche, grâce à un prêt entièrement couvert par un groupe énergétique basé en Suisse.

Le Congo, avec sa capitale Brazzaville, est gouverné depuis des décennies par un ancien général, Denis Sassou Nguesso, qui est devenu président en 1979. L’ancienne colonie française est très riche en gaz et en pétrole, mais les Congolais sont très pauvres : selon l’ONU, la moitié de la population doit survivre avec un euro par jour. Le régime congolais a été accusé à plusieurs reprises, en France, en Grande-Bretagne et dans d’autres pays, pour des cas de corruption bruyants impliquant des compagnies pétrolières et l’entourage du président.


LES TROIS ITALIENS ANONYMES

Marine XI est un gisement et puit sous-marin géré par Soco, une compagnie pétrolière cotée à Londres, en partenariat avec Petro Vietnam, une autre grande société étrangère, et avec Snpc, la société d’Etat congolaise, qui se contente d’une part minoritaire. En mars 2013, une mystérieuse société nouvellement créée entre dans l’affaire. Elle s’appelle World Natural Resources (Wnr) Congo et c’est elle qui a acheté 23 pour cent pour seulement 15 millions.

Le Wnr Congo appartient à quatre actionnaires anonymes. La structure de contrôle est décrite dans le graphique ci-dessous. Les deux sociétés de sécurité qui détiennent le dépôt sont basées dans les îles Maurice, un paradis fiscal où, comme l’affirment les consultants du bureau Appleby, «la taxe maximale est de 3%». Pour identifier les propriétaires, nous devons remonter au sommet de trois autres pyramides d’opacification britanniques et sociétés anonymes dispersées entre la Nouvelle-Zélande et Dubaï. Les documents révèlent que le premier actionnaire est un gestionnaire manager italien du groupe Eni, qui contrôle 49,9 pour cent avec son épouse. Les 50,1 restants sont répartis entre deux membres : une autre dame italienne, qui a des liens personnels étroits avec notre ministère des Affaires étrangères et avec la haute direction d’Eni ; et le directeur britannique de diverses sociétés contractantes du groupe italien.

LE GESTIONNAIRE NOMMÉ AGIP

Les deux entreprises de sécurité mauriciennes ont été créées par Andrea Pulcini, un manager italien avec un C.V (Curriculum) important dans le groupe Eni. De 1994 à 2005, il a été parmi les cadres supérieurs d’Agip Trading Services Uk, la société satellite qui a pris en charge les affaires du géant d’État sur la place stratégique de Londres et a ensuite été absorbée par la maison mère Eni devenant la division la plus importante. Dans le registre des sociétés italiennes, Pulcini est toujours un mandataire (c’est-à-dire un représentant officiel) d’Eni, en fonction depuis 1999. Les actes ne précisent pas s’il est toujours payé par Eni ou par des sociétés étrangères liées. Certes, Pulcini, comme en témoignent les Paradises Papers, a une société personnelle à Dubaï, le complexe énergétique, qui opère dans le même secteur de ENI: le gaz et le pétrole. C’est cette compagnie privée qui achète secrètement le gisement au Congo. Le trésor personnel du gérant est plutôt en Nouvelle-Zélande : il s’appelle Newton Trust et est géré par les professionnels suisses de l’entreprise primée Tax & Finance (aujourd’hui sous enquête à Milan pour évasion fiscale internationale au profit d’autres entrepreneurs italiens).

Le représentant de ENI, entre mars et juillet 2013, était très pressé de créer les sociétés mauriciennes, avec lesquelles il contrôlait initialement tout le Wnr Congo. Ses actions sont co-organisées avec sa femme, Rita M., qui est maintenant séparée de lui et était inscrite depuis le début en tant que bénéficiaire «secondaire», subordonnée à son mari. Acheté le gisement, le dernier jour de l’année, Pulcini a vendu 50,1% à une société anglaise avec le même nom, Wnr Limited, contrôlée par deux autres actionnaires.


LA DAME DU GISEMENT

Le 31 Décembre 2013, quand il devient copropriétaire de Wnr Congo, Maria Paduano, appelée Marinù diplômée en droit, mais pas inscrite dans les registres des avocats italiens, a 36 ans et est connue seulement comme organisateur d’expositions en Afrique et comme la femme de Domenico Bellantone: un ambassadeur important, qui depuis 2013 est le chef du secrétariat particulier de nos vice-ministres des Affaires étrangères, reconfirmé par les quatre derniers gouvernements. Avec le gaz africain, cependant, il n’a rien à voir avec ça. Les documents révèlent que c’est elle seule qui, à travers deux sociétés britanniques (créée peu de temps auparavant, en 2012) a acheté sa part du gisement.

A en croire les magistrats de Milan sur « Marinù», une tentative d’obstruction étrange a été mise dans le dossier en trompant sur le nom de famille ( « Patuano »), c’est Vincenzo Armanna, l’ancien directeur de ENI qui est maintenant l’un des principaux accusés du procès pour maxi -champs pétroliers (plus d’un milliard) répartis entre 2011 et 2012 au Nigeria. En avril 2016, le suspect le signale comme «une personne proche de Roberto Casula» : l’actuel chef du développement – Opérations & Technology Officer d’Eni, en fait un numéro deux du groupe. Casula avait fait carrière en Afrique en devenant un loyaliste fidèle de l’ancien administrateur délégué PDG Paolo Scaroni. Armanna parle aussi « d’une exposition de 2011 parrainée par ENI, avec des photographies arrivées à Abuja avec une cargaison diplomatique, qui a apporté à l’ambassade italienne toutes les personnes importantes du Nigeria, qui ont dépensé un demi-million de dollars ». C’est Marinu Paduano et «Marta B., qui est l’épouse de l’alors chef de la division Aide», qui ont organisé nos services de renseignements militaires. Le chiffre est confirmé par une déclaration du ministère. Les deux amies ont également organisé d’autres expositions entre le Nigeria et l’Egypte.

Cela dit, Armanna ajoute que Casula et notre 007 seraient « de très vieux amis » et juste eux l’auraient « fortement poussé pour la nomination comme consul honoraire de l’italien Gianfranco Falcioni. » Un entrepreneur transplanté en Afrique qui a joué un rôle incroyable dans le scandale Eni-Nigeria. Falcioni est le propriétaire d’une société offshore en 2011 était sur le point d’encaisser du gouvernement nigérian, pour des raisons jamais clarifiées, le milliard de dollars payés par Eni: un transfert rejeté par la banque suisse BSI, car il avait trop une odeur pots de vin. Parmi les nombreuses phrases allusives de Armanna, un fait certain est que la dame dans le domaine est vraiment liée à Casula: le haut responsable Eni a fait aussi des affaires avec elle. En mars 2016, en particulier, Maria Paduano achète un bel appartement dans le centre de Rome : un grenier de plus de 200 mètres carrés. Signé l’accord, cependant, la dame ne fait pas l’acte notarié : cède le contrat préliminaire au gestionnaire Eni. En juin 2017, Casula devient ainsi l’unique propriétaire, signant le contrat avec les vendeurs originaires. Par conséquent, le nom du médiateur de Padoue n’apparaît pas dans la carte cadastrale.

Domenico Paduano, petit frère de Marinu, a été embauché par ENI en 2012 : aujourd’hui il travaille maintenant pour la branche au Mozambique de la société multinationale italienne, mais réside au Royaume-Uni.


L’ANGLAIS DE MONTECARLO

Le quatrième actionnaire secret du dépôt Marine XI est un gestionnaire britannique résidant dans le paradis fiscal de langue française. Il s’appelle Alexander Haly et dirige des sociétés d’approvisionnement pour les industries pétrolières. Au Congo, il est le directeur exécutif de Petro Services, qui prétend travailler pour Eni et Total.

Lorsque l’organisation anti-corruption Re: Common (la même qui a dénoncé à Milan le scandale pétrolier nigérian) a demandé à clarifier les relations avec plusieurs fournisseurs, y compris les sociétés de Haly, ENI a nié: « Nous n’avons aucun contrat avec Petro Services ou avec Osm Group au Congo ». Osm est un groupe norvégien qui a créé une co-entreprise avec la société Haly.

Cependant, aux actionnaires d’Eni, la vérité n’a pas été dite. En fait, Haly travaille pour le géant italien depuis au moins dix ans. Une série d’emails documentent que sa Petro services depuis 2008 faisait loué des navires commerciaux à Eni au Congo. Et en mai 2009, pour solliciter le paiement de quatre factures mensuelles, le directeur anglais a personnellement écrit à Roberto Casula, qui a répondu ainsi : « Cher Monsieur Haly, merci d’avoir continué à fournir le service : Eni Congo résoudra le problème le plus tôt possible. Notre nouveau directeur est entièrement disponible».

Haly entretient des relations encore plus étroites avec d’autres cadres d’Eni en Afrique. Ernest Olufemi Akinmade est un ingénieur qui a travaillé pendant des années dans la filiale nigériane du groupe italien. Puis il est devenu le bras droit de l’ancien ministre du pétrole Dan Etete : le protagoniste de la maxi-corruption nigériane inculpée à Eni et Shell. En 2011 c’était Akinmade qui représentait Etete, derrière l’écran d’un offshore, dans les négociations finales pour le super contrat de plus d’un milliard de dollars, puis disparus dans un flot de pots-de-vin. Maintenant, on découvre que de juin 2014 à avril 2015, le même Akinmade est devenu l’unique administrateur de Wnr anglais : la société en sécurité de Haly et de Mme Paduano, qui avaient été administrateurs avant lui, de 2012 à 2014, ainsi que les actionnaires.

L’Anglais de Montecarlo est également actionnaire et conseiller de la Cap Energy, une compagnie pétrolière britannique qui a embauché plusieurs anciens employés d’Eni en Afrique de l’Ouest. Dans son conseil d’administration, à côté d’Haly, siège Pierantonio Tassini, qui est le chef des opérations. Un manager italien qui a travaillé à Eni depuis plus de 40 ans, occupant des positions de premier plan dans le secteur du gaz en Afrique et au Moyen-Orient. Dans la société, il est considéré comme un loyaliste fidèle de Claudio Descalzi, le numéro un actuel d’Eni.


LA BOÎTE DE LADY DESCALZI

Petro Services Congo, la société de Haly qui travaille pour Eni et Total, est enregistrée à une adresse particulière : la boite postale 4801 de Pointe Noire, capitale économique du pays et premier port de commerce. Exactement la même boite a été désignée comme domicile, pour la gestion de la société offshore Elengui Limited, par son propriétaire : Marie Magdalene Ingoba, l’épouse de Descalzi, qui est une citoyenne congolaise. Quand L’Espresso a révélé, grâce aux journaux panaméens, que la dame avait payé et versé 50 000 dollars en 2012, pour ouvrir une entreprise exonérée d’impôts dans les îles Vierges britanniques, cette boîte aux lettres a perdu un client : Osm Congo, la société alliée de Haly , est passé du box 4801 au numéro 686, ce qui correspond à l’étude d’un avocat. En règle générale, une boîte est partagée lorsque les propriétaires de différentes sociétés ont le même consultant ou fiduciaire. Mme Descalzi a déclaré que son entreprise offshore, fermée en mai 2014, n’avait rien à voir avec ENI.


ENI ET LES ENTREPRISES DU RÉGIME

La multinationale italienne est présente au Congo depuis 1968, mais a acquis un rôle prépondérant depuis les années 90, sous la direction de Descalzi, qui a commencé à redimensionner les hiérarchies corporatives, devenant en 1994 le directeur général de la filiale locale. Aujourd’hui, ENI extrait environ un tiers de tout le pétrole congolais et a également dépassé le Total français, qui bénéficiait de l’héritage colonial. Un dépassement favorisé par de grandes découvertes d’hydrocarbures et par des liens importants. Jérôme Koko, l’actuel directeur de la compagnie pétrolière nationale Snpc, a obtenu son diplôme d’ingénieur à Rome et en 1984, il a été embauché par la filiale de ENI au Congo, devenant son directeur après Descalzi.

Le Congo français est désigné par Transparency International comme l’un des pays les plus corrompus du monde. En France, au Portugal, en Italie et à Saint-Marin, diverses enquêtes judiciaires accusent les grands noms du gouvernement africain de saisir les profits du gaz et du pétrole par le biais des compagnies de complaisance. Déjà en 2005, la Haute Cour anglaise Justice avait mis sur la liste noire une société, AOGC (société pétrolière et gazière africaine), accusée d’avoir caché des fonds publics à l’étranger pour au moins 472 millions de dollars. La Banque mondiale intègre encore cette entreprise parmi les «sociétés à régime» utilisées pour voler la richesse de la population congolaise.

Les Paradises papers montrent maintenant que la Wnr Congo (la société des trois Italiens et de l’anglais de Montecarlo) a acheté 23 pour cent du gisement pétrolier Marine XI de l’AOGC. Un marché créé à partir de rien en quatre mois. Le 26 décembre 2012, Aogc (qui possédait déjà 10% depuis 2005) achète une autre participation de 26% dans la société russe Vitol. Le 25 mars 2013, Aogc a revendu 23% en réalité à WNR Congo, se réservant une part minoritaire. Les cartes des iles Maurice révèlent que le offshore des Italiens ont payé exactement 15 millions et 90 mille dollars une partie qui en fait est comptabilisée pour 430 millions.

A partir de 2014, l’Aogc est entré en affaire directement avec Eni et Total. Une opération gérée par le gouvernement congolais. Les deux sociétés multinationales avaient depuis des années été autorisées à exploiter de nombreux gisements très riches. En 2014, les permis ont été renouvelés, mais Eni et Total ont perdu des parts significatives. Que le gouvernement a réaffecté à l’Aogc. Le groupe italien, en particulier, contrôle quatre pôles miniers (Foukanda, Mwafi, Kitina et Djambala), où Aogc a obtenu des parts allant de 8 à 15%. Total gère trois autres gisements, dont Eni n’est qu’un actionnaire. Ici le géant français a renoncé à 26%, le groupe italien à 14 : même ces parts ont fini à Aogc et à deux autres sociétés mystérieuses. Les chiffres payés par Aogc pour entrer dans tous ces gisements n’ont jamais été publiés.

La découverte que le groupe italien était devenu actionnaire de cette société du régime  » a été au centre, en 2015, d’un affrontement acharné au sommet de ENI, qui opposait l’économiste Luigi Zingales directement au numéro un Claudio Descalzi (voir un autre article à la page 53). Lors de l’assemblée des actionnaires, lorsqu’on lui a demandé si Aogc avait été choisi par Eni ou imposé par le gouvernement congolais, Descalzi a répondu en ces termes : « Ce n’est pas nous qui l’avons choisie ». Le groupe italien, semble donc avoir été soumis à une injonction du gouvernement congolais.

L’Espresso a toutefois vérifié qu’Eni et Total, au cours des mêmes mois, ont obtenu le renouvellement de ces licences et d’autres, qui valent des milliards, dans des conditions très spéciales. Après plusieurs années d’activité, les anciens permis avaient expiré et le gouvernement aurait pu les affecter à la compagnie d’Etat, comme l’expliquent les experts consultés par L’Espresso. Au contraire, grâce à un décret présidentiel, il les a à nouveau confiées aux deux multinationales, en échange d’un «bonus». Mais il a également inclus et inséré l’Aogc dans l’affaire. À l’époque, ENI avait dit à L’Espresso qu’elle avait déboursé 22 millions de dollars pour le renouvellement de ses quatre licences. Dans le budget de cette année, cependant, le bonus n’apparaît pas. Seulement dans le budget 2016, ENI a déclaré un montant, qui est cependant différent : 8,6 millions d’euros pour trois licences (sur la quatrième, rien n’est encore connu).

En théorie, même Aogc devrait payer à l’État sa part de bonus. Et le chiffre devrait être publié, comme stipulé par la loi congolaise. En réalité, aucun montant n’a jamais été divulgué. Ainsi, l’un des deux : soit le gouvernement congolais a reçu la prime sans la déclarer, en violant sa propre loi ; ou Aogc n’a rien payé.


DES POTS DE VIN, VILLAS ET CHAMPAGNE

Aogc a toujours eu des liens très étroits avec le gouvernement congolais. La société a été fondée en 2003 par Denis Gokana, actuel président de la société pétrolière publique Snpc [remplacé récemment par Raoul Ominga député PCT d’OYO et proche de Denis Christel Sassou Nguesso ndlr], et conseiller spécial du président Sassou Nguesso en matière d’énergie. Selon divers documents, Aogc a été utilisé pendant des années comme un coffre-fort privé du régime. Déjà en 2004 cette compagnie pétrolière, comme l’a révélé l’organisation Global Witness, a déboursé plus de 250.000 dollars pour couvrir les dépenses dans certaines boutiques parisiennes faites par Christel Sassou Nguesso, fils du président, qui est aujourd’hui un gérant de la Snpc de Gokana. Un document de la police française, obtenu par les journalistes de Mediapart, rapporte un autre versement bancaire de 341.500 dollars, provenant d’Aogc et encaissé la même année auprès d’un magasin de haute couture français. Le motif est manuscrit : « Transfert Sassou Nguesso + Bouya ».

Jean-Jacques Bouya, cousin [neveu ndlr] du président, est l’un des hommes politiques les plus importants du Congo. Depuis 2012, il est le Ministre du Territoire, qui gère également les grandes infrastructures. Son bras droit s’appelle Dieudonné Bantsimba : il est directeur du cabinet et directeur de l’agence les grands travaux (Dgtt). Précisément, son ministère est au centre d’un grand scandale de corruption découvert par le bureau du procureur de Saint-Marin. Le premier procès s’est terminé en janvier de cette année avec la condamnation à six ans de Philippe Chironi, un administrateur français accusé de blanchiment d’argent en faveur du régime congolais.

Chironi, qui a contesté le verdict en appel, gérait un réseau d’entreprises offshore qui, selon les juges, ont permis à la famille Sassou Nguesso de transférer au moins 83 millions de dollars en Europe. L’argent enlevé et soutiré à la population congolaise, détourné vers des comptes bancaires à Saint-Marin et ensuite dépensé pour acheter tout : villas et appartements de luxe à Paris et aux Emirats Arabes Unis, caisses de champagne, chaussures en crocodile, bijoux, montres, marbre de Carrare et meubles de Brianza. Le fleuve d’argent sortait du Congo à travers la DGTT : l’agence dirigée par Bantsimba.

Le même Bantsimba, après Gokana, est devenu actionnaire d’Aogc, la société partenaire d’Eni. Qui paye les luxes du régime. Et qui a vendu le gisement aux offshores italiens.

Les documents des Paradises papers s’arrêtent en octobre 2015, lorsque la société du gisement Marine XI est toujours entre les mains des trois Italiens et à l’Anglais de Montecarlo. Au cours de ces mois, le groupe suisse Mercuria, qui avait prêté tout l’argent, a commencé à négocier l’achat des sociétés offshores de l’île Maurice. Cependant, les documents ne précisent pas si les Italiens ont vendu et combien ils ont encaissé.

Eni a toujours nié toute complicité avec la maxi-corruption en Afrique. Les découvertes sur le Congo poussent cependant les chercheurs de Re : Common à préparer une nouvelle présentation : «Lors des deux dernières assemblées d’actionnaires, nous avions demandé à ENI des explications sur le Congo, recevant des réponses incompréhensibles et bien trop partielles. La vérité semble être bien très différente. À la lumière des récents développements, y compris judiciaires, nous partageons la position de l’ancien conseiller Zingales: pour ENI, un commissaire externe indépendant est nécessaire, doté de pleins pouvoirs d’investigation »

© Reproduction réservée 11 avril 2018

Publié originalement en italien par l’Espresso sous le titre Eni, tutta la storia del maxi giacimento in Congo

Traduction offerte par le Collectif Sassoufit Italie

LIRE AUSSI : Comment le groupe Total a aidé le Congo à berner le FMI 
« Le Monde » révèle comment le groupe a imaginé un opaque montage offshore pour permettre au Congo d’échapper à la vigilance du Fonds monétaire international. 

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