La police judiciaire (PJ) a arrêté mercredi les hommes d’affaires José Veiga et Paul Santana Lopes, le frère d’un ancien premier ministre et fournisseur actuel de la Sainte Maison de la Miséricorde, pour des crimes d’évasion fiscale et de corruption dans le commerce international, a indiqué la police dans un communiqué. Un avocat portugais a également été arrêté dans l’opération que la PJ a appelée Route de l’Atlantique .
Selon la police judiciaire, sont concernés les soupçons de corruption dans le commerce international, le blanchiment d’argent, trafic d’influence, qui était lié aux affaires et la fraude fiscale. En tout, l’Unité nationale de lutte contre la corruption de la PJ a mené 35 perquisitions dans les quartiers de Lisbonne, Braga et Fatima, et a impliqué environ 120 éléments de la PJ et dix procureurs (MP). L’enquête dans cette affaire a commencé en 2014.
« Les détenus ont agi dans le cadre de la conclusion de contrats pour la fourniture de biens et services liés aux travaux publics, la construction et la vente de produits pétroliers, y compris les différentes entités publiques et privées, » a indiqué le communiqué de la PJ. « Les revenus générés par cette activité ont été utilisés pour acheter des biens immobiliers, des véhicules haut de gamme, les sociétés non résidentes et d’autres entreprises, en utilisant à cet effet ceux qui ont des connaissances particulières et placés dans des lieux privilégiés, cachant l’origine de l’argent et de l’intégrer dans l’activité économique licite. «
Dans l’opération, réalisée dans le cadre d’une enquête-criminalité qui fonctionne sous le Département central des investigations et pénale action (DCIAP) MP, plusieurs propriétés, les voitures haut de gamme et les soldes bancaires ont été saisis. Les détenus, âgés de 53 et 57 ans, seront soumis aux premiers interrogatoires judiciaires pour une éventuelle application de mesures coercitives.
Le Bureau du procureur général a également publié une déclaration à ce sujet, notant que « les prévenus sont également suspectés de la pratique du trafic d’influence et de participer à des affaires dans l’achat et la vente d’actions d’une institution financière étrangère, actions, celles détenues par l’établissement de crédit domestique: «Il faudra enquêter également sur la source des fonds déplacés dans d’autres entreprises qui sont soupçonnées, à savoir, la conclusion de contrats de fourniture de biens et services, les travaux publics et les ventes produits pétroliers », la déclaration du Procureur Général, souligne que » la recherche a une dimension internationale, avec des liens vers l’Europe, l’Afrique et le continent américain « .
Article et traduction : Rigobert OSSEBI
Diffusé le 03 janvier 2016, par Congo Liberty
Source : Empresários José Veiga e Paulo Santana Lopes detidos
Collectif Sassoufit 